Издирван от Европол за пране на 250 млн. евро е арестуван в Гърция
Мъж, търсен от Европол за пране на 250 милиона евро е задържан в Гърция. Той е упрекнат, че е управлявал незаконна организация, занимаваща със събиране и систематизиране на огромни суми пари в Нидерландия, най-вече от трафик на опиати , заяви Българска телеграфна агенция.
Арестувани са 44 хипотетични членове на организациятаОрганизацията всекидневно е прехвърляла пари посредством „ подземна " банкова система, като е употребила криптирани връзки. Така за интервал от към 10 месеца са изпрани общо 250 млн. евро.
52-годишният мъж е албанец с гръцко поданство. Залавянето му идва след дълго взаимно следствие на гръцките и нидерландските управляващи.
Задържани са близо 50 души в няколко страниПри обиска на жилището му в Гърция са конфискувани банкноти от разнообразни валути – евро, швейцарски франк, дирхам от Обединените арабски емирства, щатски, канадски, австралийски долари, турски лири и други Конфискуван е и телефон, употребен за криптирани диалози посредством особено приложение, както и два часовника на стойност 100 000 евро.
Арестуваният има компания за недвижими парцели в Гърция. Според Европол мъжът е прал пари от името на най-големите нарушители в света.